PNB Scam Nehal Modi Arrest के तहत एक बड़ा मोड़ सामने आया है। भगोड़े हीरा कारोबारी नीरव मोदी के भाई नेहल मोदी को अमेरिका में गिरफ्तार कर लिया गया है। यह गिरफ्तारी सीबीआई और ईडी की संयुक्त प्रत्यर्पण याचिका के बाद हुई है। नेहल मोदी पर आरोप है कि उन्होंने अपने भाई नीरव मोदी की 13,600 करोड़ रुपये के पीएनबी घोटाले में मदद की और सबूत नष्ट करने का प्रयास किया।
PNB Scam Nehal Modi Arrest: कौन है नेहल मोदी?
PNB Scam Nehal Modi Arrest मामले में गिरफ्तार हुआ नेहल मोदी, बेल्जियम का नागरिक है और भगोड़े हीरा व्यापारी नीरव मोदी का छोटा भाई है। उस पर 2019 में रेड नोटिस जारी किया गया था। नेहल को नीरव मोदी की आपराधिक कमाई को वैध बनाने और सबूत नष्ट करने के लिए मुख्य साजिशकर्ता के रूप में चिन्हित किया गया है।
PNB Scam Nehal Modi Arrest: क्या हैं आरोप?
PNB Scam Nehal Modi Arrest मामले में नेहल मोदी पर गंभीर आरोप लगाए गए हैं:
- नीरव मोदी की मनी लॉन्ड्रिंग गतिविधियों में सक्रिय भूमिका।
- डमी कंपनियों के माध्यम से पैसे की हेराफेरी।
- दुबई और हांगकांग में बने नेटवर्क की अगुवाई।
- सबूत नष्ट करना और मोबाइल डिवाइस मिटाना।
- डमी निदेशकों को नियंत्रित करना और प्रभावित करना।
मोबाइल और रिकॉर्ड नष्ट करने के सबूत
PNB Scam Nehal Modi Arrest के दौरान यह सामने आया कि नेहल ने डमी कंपनियों के निदेशकों के मोबाइल फोन नष्ट कर दिए थे ताकि जांच एजेंसियों को कोई सुराग न मिले। ईडी ने अदालत में कहा कि नेहल व्यक्तिगत रूप से रिकॉर्ड और दस्तावेज नष्ट करवा रहा था और जांच को गुमराह करने के प्रयास कर रहा था।
50 किलो सोना, नकदी और मोती चोरी का आरोप
PNB Scam Nehal Modi Arrest में यह भी सामने आया कि नेहल मोदी ने नीरव की दुबई स्थित कंपनी से 50 किलो सोना, नकदी और 150 बक्से मोती भी चुराए। वह दो कंपनियों का निदेशक भी पाया गया जिन्हें डमी कंपनियों से करीब 335.95 करोड़ रुपये ट्रांसफर किए गए थे।
पीएनबी घोटाले में कैसे की मदद?
PNB Scam Nehal Modi Arrest की जांच में सामने आया कि नीरव मोदी ने विदेश में 15 से अधिक डमी कंपनियां बनाई थीं। इन कंपनियों का उपयोग लेटर ऑफ अंडरटेकिंग (LOU) के जरिए बैंक से रकम निकालने के लिए किया गया। नेहल मोदी ने इन कंपनियों के संचालन, नकद लेनदेन और गवाहों को प्रभावित करने में भूमिका निभाई।
E.D. और CBI की संयुक्त जांच
PNB Scam Nehal Modi Arrest के बाद CBI और ED की जांच ने यह निष्कर्ष निकाला कि नेहल मोदी जानबूझकर इस घोटाले की साजिश में शामिल था। उसने नीरव को सुरक्षित ठिकाने पर भेजने और डमी कंपनियों को नियंत्रित करने में मदद की।
प्रत्यर्पण कार्यवाही और अगली सुनवाई
PNB Scam Nehal Modi Arrest मामले में प्रत्यर्पण कार्यवाही जारी है। अमेरिका की अदालत में अगली सुनवाई 17 जुलाई 2025 को तय की गई है। नेहल मोदी की ओर से जमानत की अर्जी दी जा सकती है, जिसका अमेरिकी अभियोजन पक्ष ने विरोध किया है।
मुख्य तथ्य एक नजर में
| बिंदु | विवरण |
| गिरफ्तार व्यक्ति | नेहल मोदी (नीरव मोदी का भाई) |
| देश | अमेरिका |
| नागरिकता | बेल्जियम |
| मामला | PNB Scam Nehal Modi Arrest |
| गिरफ्तारी की तारीख | 4 जुलाई 2025 |
| अगली सुनवाई | 17 जुलाई 2025 |
| आरोप | मनी लॉन्ड्रिंग, सबूत नष्ट करना, चोरी |
| ईडी व CBI का आरोप | साजिशकर्ता, दस्तावेज नष्ट, नकदी स्थानांतरण |
PNB Scam Nehal Modi Arrest से जुड़ी यह कार्रवाई भारत के सबसे बड़े बैंकिंग घोटालों में से एक में न्याय दिलाने की दिशा में बड़ा कदम है। यह गिरफ्तारी यह दिखाती है कि भारत की जांच एजेंसियां अंतरराष्ट्रीय स्तर पर भी आरोपियों को कानून के शिकंजे में लाने में सक्षम हैं।
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